银行业金融机构案防工作办法
1、各银行业金融机构要切实履行案件防控责任主体职责，明确案防工作牵头部门责任，厘清案防牵头部门与业务、风控、内审稽核等部门案防职责边界，保证各部门、上下级机构案防权责清晰、责任落实。（二）完善制度体系，提升制度执行力。
2、法律分析：建立案防工作台账。各基层网点主要负责人应建立案防工作台账，及时、认真、完整地记录台账。定期分析案防工作。基层网点主要负责人每月组织召一次案件风险防范分析会。组织案防教育。
3、扎实推进案件专项治理工作。严格经营管理。各银行业金融机构要切实扭转重业务发展、轻风险控制的不良倾向。
4、银行员工参与民间借贷的，给予开除处分，我国银监会有明确规定，银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动。
保险机构案防工作指的是
1、银行安防工作，就是通过人防、物防和技防，同侵害银行安全因素作斗争，保障银行安全的方式、方法都是银行安全防范的手段和措施。营业场所安全防范采用的主要手段，通常可概括为人力防范、实体防范和技术防范，即人防、物防和技防。
2、案件防控是以风险为对象的一种防控措施，作为企业经营管理过程中的一个重要环节，是为了进一步提高员工的风险山猜冲防控意识。
3、案防岗：负责与案件防控相关的合规工作，如案防检查、三防(人防、技防、物防)建设指导等；评价岗：负责对各业务条线、各部门的合规工作进行评价；综合岗：负责综合事务。
银行应该如何做好案防工作
1、基层机构要多组织召开操作风险分析会，通过实例讲解及专项业务培训的方式，以案说规，着重讲解违规操作的直接后果和危害，使柜面操作人员掌握制度要求。
2、切实增强管理人员的责任意识。各行的管理者要把案件防控牢记于心，时时刻刻绷紧案件防控这根筋，宁可损失这笔业务，也要按照规范流程不放贷，不使银行处于高风险之中。
3、法律分析：明确职责分工，落实案防责任。完善制度体系，提升制度执行力。组织案件风险排查，开展专项治理。开展案防工作试评估，激发内生动力。强化内部监督检查，实行违规积分管理。开展主题活动，加强员工教育管理。
4、抓好员工思想教育，端正工作态度 提高员工业务技能，杜绝工作中人为造成的漏洞 狠抓制度落实，严格操作规范 做好事后监督和内控管理。
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